Санкции Великобритании запрещают любые операции как с имуществом, принадлежащим подсанкционному лицу напрямую, так и с имуществом любых лиц, которые прямо или косвенно принадлежат подсанкционным лицам или контролируются ими.
В связи с этим важнейшее значение имеют конкретные критерии владения/контроля, которые учитывают как формальные и легко верифицируемые признаки (например, владение более 50% акций юридического лица), так и любую фактическую возможность определять порядок ведения деятельности другого лица.
Указанные критерии оставляют большой простор для административного и судейского усмотрения, и, как показывает недавняя судебная практика, суды Великобритании охотно прибегают к их крайне широкому толкованию. Поэтому в каждом санкционном споре и при планировании любой сделки с прямой или косвенной вовлеченностью подсанкционного лица необходимо проводить тщательный анализ связей с соответствующим подсанкционным лицом для того, чтобы избежать применения блокирующих санкций.
Подробнее в нашем алерте во вложении